台灣「反洗錢、反資恐」作為到位，有望脫離「加強追蹤名單」！亞太防制洗錢組織（APG）今日完成2周的實地互相評鑑，行政院指出，雖然評鑑報告雖未正式出爐，但評鑑團上午提出初步評鑑，相當肯定我國這兩年來，在政府高層支持及公私部門的通力合作下，讓台灣有明顯的進步。
行政院政務委員羅秉成表示，過去台灣一度因為反洗錢作為落後於其他國家，掉入「加強追蹤」名單，不過在這12天，近100場、參與人次2000多人次的面談中，無論是場次或是參與人次，都下創APG新高，所有公、私部門全力努力的結果令APG印象深刻，評鑑團高度肯定國家高度支持下，國家的跨部門協調機制運作良好。
評鑑團團長David Shannon於今日的閉幕典禮上表示，評鑑團成員討論到今日凌晨3點，台灣的表現令人印象深刻，也肯定台灣有能力即時提供司法互助、且有運作良好的金融情報中心以及資恐機制。其中包括在請求及提供國際合作方面具有多樣性，與多方合作夥伴簽署合作備忘錄、並且派駐許多據點之駐外法務秘書或警察聯絡官等進行情資交換，展現出相當成效，金融情報中心發揮優勢效能，且資恐協調機制健全。行政院對於非金融產業在洗錢防制上的努力也給予足夠資源，非金融產業包括律師、會計師、銀樓業、地政士與不動產經紀業、記帳士、記帳及報稅代理人、公證人等在洗錢/資恐之工作推動上有進展良好。
不過，評鑑團也指出部分缺失，包括目前國內金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵，需再強化以風險為本的管理、金融監理應深化OBU的查核機制、強化法人及實質受益人透明度，且洗錢犯罪裁判刑期偏輕而不具勸阻性、反武擴之法令尚有缺失等。
評鑑團最後具體提出建議，指出台灣應繼續完成並執行全國性防制洗錢及打擊資恐策略，APG第三輪相互評鑑建立的協調機制應予機構化，以支持持續進行的風險抵減措施，並確保防制洗錢及打擊資恐的政策執行，且應針對高風險威脅犯罪強化特定國際合作。（王立德／台北報導）
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出版：14:09
更新：14:35
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