台灣11月5日起將受APG（亞太洗錢防治組織）評鑑落實反洗錢的程度，評鑑結果攸關重大，令金管會、受評金融機構神經緊繃，此時適逢市場傳出「蔡政府嚴審兩岸金流」流言，點名此舉已一銀、兆豐銀等公股行庫為首，兆豐金暨兆豐銀董事長張兆順今日強調，「並未管制客戶的兩岸金流」，事實上，真正禁制交易的的是以伊朗、北韓、蘇丹等國，加上「周邊國家」跟「高風險國」，共有21個國家（地區），國人若與這些國家有匯出、入款的金流，很可能被擋下。
張兆順今日上午出席立法院財委會，面對藍委賴士葆質詢時表示，兆豐銀並沒有禁制客戶與中國、香港之間的金流，兆豐銀真正限制的，是受到美國OFAC（外國資產控制室）制裁，禁止交易的7個國家（地區），分別為伊朗、北韓、蘇丹、南蘇丹、古巴、敘利亞、烏克蘭克里米亞地區
此外，從實際經驗來看，另有7個國家容易涉及前述制裁國家，兆豐銀也將阿拉伯聯合大公國、土耳其、烏干達、卡達、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、巴林列入管制名單，兆豐銀稱之為「周邊國家」，若與這7國有金流往來，將受到高強度的檢核。
兆豐銀補充，除了前述國家外，尚有7國被FATF（防制洗錢金融行動工作組織）列為洗錢防治的高風險國家，包括巴基斯坦、衣索比亞、葉門、圖尼西亞、斯里蘭卡、千里達及托巴哥共和國、賽爾維亞，金流同樣也將受到高度審視。
張兆順稍後補充，表示這21國是因為特定原因，「直接」認定為高風險，在這21國之外，尚有透過嚴謹的方法去認定其他的高風險國家。
張兆順強調，兆豐銀在落實洗錢防制，「是建置制度，沒有針對性」，共有2道機制，第一是黑名單比對，第二則是若與高風險國家有往來，可以先交易，但「事後一定會查有無洗錢的疑慮」。至於外界所稱「嚴控兩岸金流」，張兆順說，沒有收到金管會的任何指示，也沒人來跟兆豐求證，「是假議題」。（王立德／台北報導）
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