金管會。資料照片
洗錢防制評鑑將在11月登場。金管會在上周五的總經理聯繫會議中，提出六大業務是屬「高固有風險」，也就是說，各銀行須在這6大業務上，加強風險。
這六大業務，包括跨境電匯、網銀、存款和現金收付業務、第三方支付、通匯往來銀行業務、OBU業務。
金管會也在面談各家銀行後，提出多項，各銀行需在強化防洗錢風險，包括對政治人物的辨識，不應過度依賴資料庫，及交易系統監控、集團資訊分享機制都須強化等。（廖珮君／台北報導）
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