洗錢防制新法將在本月28日施行，行政院院會今由洗錢防制辦公室針對「推動洗錢防制新制具體作為─洗錢防制大進擊」進行報告。洗錢防制辦公室指出，未來新增重要政治人士、家庭成員及有密切關係之人，包括小三、同居伴侶與政治職務人士有財務往來，都要被加強審查。相關修法會在6月28日之前完成法制作業。
行政院長林全在會中表示，該制度對於強化我國洗錢防制體質及重建金流秩序，具正面意義；為促進我國金融制度與國際接軌，避免台灣對外經貿及產業發展受到法制基礎不足影響，請各授權子法的主管機關務必加速完成相關配套，落實推動新制，並加強對外宣導，適時消除社會大眾疑慮。
林全也說，為全力衝刺明年的（亞太洗錢防制組織APG）相互評鑑，請各部會積極配合洗錢防制辦公室加速檢討及改善現有機制，推動國際刑事司法互助法及財團法人法完成立法，並請經濟部儘速研擬完成公司法修正草案，使我國法制更加完善，為我國爭取最佳評鑑成績。
洗錢防制辦公室執行秘書柯宜汾指出，新法的重點包括提升洗錢犯罪追訴可訴性、建立透明化金流軌跡、增強我國洗錢防制體制與強化國際合作，而在建立透明化金流軌跡的部份，列入非金融機構人員納入洗錢網絡，這些人員也要加強客戶審查、申報可疑交易，並明訂重要政治人士、家庭成員及有密切關係之人都要被加強審查。
根據洗防辦提供的資料，重要政治人士範圍包括總統、副總統、五院正副院長、正副秘書長、立委、考試委員、監委、司法院大法官、縣市政府正副首長、縣市議會正副議長、中研院正副院長、國安局正副局長、編階中將以上人員、中央二級獨立機關委員及行政院政務委員、公務員懲戒委員會委員長、最高法院檢察署檢察總長、國營事業相當簡任第13職等以上之董事長總經理與其他相當職務、總統府正副秘書長、國安會正副秘書長、駐外大使或代表及派駐國際組織常任代表、司法院以外之中央二 機關首長政務副首長、最高法院及最高行政法院院長、中央直轄市及縣市民意機關組成黨團之政黨負責人等達700多人。
至於家庭成員的部份，包括一親等直系血親或姻親兄弟姊妹配偶及其兄弟姊妹相當配 之同居伴侶；有密切關係之人則是指著眼於財務處理上的密切關係，需視密友或小三是否與該重要政治職務人士有財務處理之密切關係
柯宜汾表示，這一波納入的行業，新增律師、會計師、公證人、地政士、不動產經紀業、金融業、銀樓業，洗防辦會督促各部會完成相關子法的修訂落實，18個子法會在6月28日之前完成法制作業。
至於政治人物卸任後的防制是否有期限，法務部次長蔡碧仲說，沒有期限，主要是看政治人物的影響力，並由相關機關進行審查。蔡碧仲說，第一波先以重政治人物為主，地方縣市議員將列為下一波，人數達900多人。（林修卉／台北報導）
【推薦新聞】
【荒淫部隊】搭軍機到澎湖叫越南妹性服務 松指部分隊長遭重懲
九鵬演習鷹式飛彈脫鎖爆炸 幸無人傷亡
涉足不當場所案例多 空軍連續2案栽在澎湖越南店
