法務部次長陳明堂。陳郁仁攝
行政院洗錢防制辦公室今掛牌，洗防辦公室表示未來會參考國際作法，訂定防治審查範圍，包括行政、立法及司法部門政務官層級以上的官員皆需審查，甚至機關首長的「機要」、「密友」也要算在內。對於所謂「密友」怎定義？法務部次長陳明堂說，審查對象要怎麼定義，將在6月28日前對外公布。
政院表示，其實國外都有相關做法，針對高知名度的人有審查機制，包括貸款、買房等都有；而政務人員未來會參考這樣的做法，包括親屬幾等親以內，會在6月28日前提出具體的規範。
陳明堂今強調，不是列管這些首長或密友，而是因為這些名人有高知名度，他們的上司或下屬、親人在銀行貸款時，就會請銀行多加審查，這是參考國際規範，對高知名度的人與周遭人物做審查。至於審查要維持多久？他說還沒有結論，之後會處理。
陳明堂說，未來金融機構負責審查客戶時，可疑就會通報調查局，調查局也會建立內部審查機制，但不能夠無限上綱，也不是所也民代都會列入，而是會有高危險群，可能這些人的社會地位或有不正當的金錢流向交易，調查局會公告作行政註記，也會層層管制，不會讓調查局或某機關獨大，也要注意比例原則。（陳郁仁／台北報導）
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