知名的連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，2016年涉炒作歐聖等6檔台灣存託憑證(下稱TDR)被起訴，台北地院歷經4年審理，認定鍾男違法炒作其中5檔，套利4.9億餘元，依違反《證交法》等罪判他18年徒刑，同時啟動防逃機制，裁定他8000萬元交保，另須每周3天到派出所報到。
此外，法院也判當時與鍾文智合聯手炒作TDR的前寶來證券（現已合併為元大寶來證券）協理何國威4年8月、執行副總王永順9年、組長陳志偉10月徒刑，而前寶來證券總經理白文仁則獲判無罪，全案已上訴高院審理中。
鍾文智在股市業界堪稱「傳奇人物」，他是屏東長大的孩子，沒有財經背景也沒有高學歷，竟能闖蕩股市專攻TDR賺進上億資產，擠身億萬富豪，不但在信義區有上億豪宅，還曾是全球最大鮑魚養殖業新加坡歐聖集團的台灣代理商，當年很夯的連一鮑魚，就是他旗下事業。
鍾文智是國內知名的TDR炒手，2015年因炒作新加坡「聯合環境技術公司」TDR被判刑1年8月定讞，隔年又被檢方起訴涉嫌炒作歐聖、楊子江、超級、明輝、特藝、中泰山等6檔TDR股價，以高買低賣、相對成交方式違法套利3億餘元。
沒想到鍾男入獄前一度潛逃出境，後來被逮回發監，2018年12月假釋出獄後，因涉炒作歐聖等TDR案還沒結案，台北地院先裁定他5000萬元交保，直到此次被重判18年徒刑，法官再加保3000萬元，也使鍾文智的保釋金額高達8000萬元。
判決指出，鍾文智為了拉抬歐聖TDR價格，製造交易活絡表象，自2010年1月至4月間，以連續高買低賣、相對成交手法操控價格，至該檔TDR自10.15元漲到14.25元，漲幅達40.39%，短短3個多月賺進6269萬餘元，同年9月至10月間，鍾男再以同樣手法操控楊子江TDR，賺進1億9864萬餘元。
鍾文智另於2010年間與王永順、何國威、陳志偉等人共同以人頭戶超額零買、零賣超級、明輝及特藝等TDR，再連續拉抬價格，最後一舉倒貨，炒作該3檔TDR，分別賺進67萬餘元、9591萬餘元及1億3684萬餘元。
鍾文智為隱匿不法操控TDR價格賺取的不法所得，透過營業員分散匯款到金主的人頭戶，而王永順、何國威、陳志偉等人也配合隱匿與鍾文智聯手炒作TDR的不法所得，因此被法官認定洗錢。
法院審理時，鍾文智否認違法操控TDR價格，辯稱因為看好歐聖等6檔TDR才圈購，並運用資金買賣，他也否認利用人頭帳戶炒作TDR，聲稱雖有委託營業員找金主圈購、買賣，但不知金主是誰，更不知是對方使用人頭戶，而TDR漲跌取決於市場因素，他是參考最佳價格買賣，沒有操縱價格的意圖與行為。王永順等人也否認與鍾男共同炒作TDR並隱匿不法所得。
法官認為，證券主管機關已將外國公司股票在我國募集、發行、買賣或投資服務行為，納入我國《證交法》規範，適用我國《證交法》，鍾文智具證券投資專業，卻多次違反《證交法》高買低賣、相對成交方式操縱多檔TDR價格，誤導投資人，嚴重擾亂證券市場交易秩序，還刻意隱匿不法所得，審酌後依《證交法》高買低賣證券罪、操縱證券交易價格罪及洗錢等罪，判鍾男18年。
至於前寶來證券高級主管高何國威、王永順、陳志偉3人，法官確認3人在其中3檔TDR圈購過程中，違反規定讓鍾文智的人頭戶超額認購、協助鍾炒作，事後還以回佣等方式協助鍾男或自己隱匿不法所得，認定與鍾男共同炒作TDR並洗錢，而前寶來證券總經理白文仁被控與鍾男共同炒作歐聖、明輝、特藝3檔TDR部分，法官認為沒有積極證據證明他參與，最後判無罪。（張欽/台北報導）
【報你知】TDR
TDR（Taiwan Depositary Receipt，台灣存託憑證） 是股票在台灣以外地區掛牌的企業，拿出部分股份來台掛牌，也就是第二上市櫃公司。
TDR股東與原股票投資者都享有相同的權利義務。
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