警破假博奕真詐欺轉帳水房逮捕15人送辦。警方提供
刑事局破獲一起假博奕真詐欺轉帳水房洗錢案，該集團在高雄市小港區一處大樓設立轉帳水房，專門以大陸銀行轉帳U盾，替賭博網站與詐騙集團洗錢，每月流量約2億元人民幣，初估該水房成立至今經手洗錢總額高達人民幣7億5000萬元、折合台幣約34億元，警方日前接獲清資經蒐證調查，於1月底進行收網，逮捕15人送辦。
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警方調查，李姓主嫌（24歲）過去從事詐騙車手，遭警方逮捕後判刑3年6個月遲未到案遭法院通緝，去年底在高雄小港區廈莊一街某住宅大樓成立轉帳水房，並以月薪4萬元招募10多名員工，專以大陸銀行人頭帳戶及轉帳U盾，替詐騙集團與賭博網站「成吉思汗娛樂城」等非法線上博奕平台收取賭資並轉帳，每月洗錢金額約人民幣2億元，初估3個多月洗錢總額高達人民幣7億5000萬元、折合台幣約34億元，不法獲利約5000萬元。
該詐欺轉帳水房藏身高雄一處住宅大樓。警方提供
刑事局偵七大隊於去年下旬接獲有不法集團寄送大陸銀行人頭帳戶及轉帳U盾來臺情資，疑從事不法洗錢使用；另接獲至少7位民眾報案，稱「成吉思汗娛樂城」網站惡意拖欠玩家賭贏款項、贏錢後要玩家先繳交代操費、保證金或以加快提領速度，需額外處理費用等名目進行詐騙，立即報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。
經專案小組蒐證調查，見時機成熟，1月28日會同台北市、高雄市警方，持搜索票兵分多路在高雄小港廈莊一街兩處水房執行搜索，當場查扣電腦17台、行動電話81支、大陸銀行轉帳U盾115個及洗錢帳冊等證物，並逮捕洗錢水房李姓主嫌及成員共15人，訊後依違反刑法賭博罪及洗錢防制法移送高雄地檢署複訊。（突發中心塗豐駿／台北報導）
警方查扣大陸銀行轉帳U盾等犯罪工具。塗豐駿攝
