台北市從事跨國人力仲介的華公行公司自2007年開始涉嫌經營地下匯兌，與菲律賓匯款公司iRemit合作，幫助來台工作的菲律賓人非法將錢匯回家鄉，另協助菲律賓台商將錢匯回台灣，8年內經手金額高達137億6795萬元，不法獲利的匯差達4130萬元。
去年1月檢調搜索查辦後，負責人楊俊逸、iRemit派駐台灣分公司經理陳金鳳、員工王美綿等3人均認罪並繳回犯罪所得，台北地檢署依違反《銀行法》起訴，並請求法官給予緩刑宣告。
據悉，華公行從事跨國人力仲介，依規定本來就可以用合法方法幫助菲律賓移工把錢匯回家鄉，但華公行為了方便這些移工資金上運用，與全球知名的菲律賓匯款公司iRemit合作，在該公司開立帳戶，只要移工拿錢給華公行匯回家鄉，確認錢到位後立即由iRemit撥款到移工指定帳戶。
華公行辦理匯兌不僅服務在台灣的移工，同時也幫助在菲律賓的台商，若台商要將錢匯回台灣，只要存入iRemit公司的帳戶，華公行在與iRemit對帳後，就會將錢匯到台商指定的帳戶。
台北地檢署在去年1月6日指揮調查局台北市調查處，持法院核發的搜索票，前往華公行及該公司負責人楊俊逸住居所共4處地點執行搜索，同時將楊俊逸、iRemit派駐台灣分公司經理陳金鳳、員工王美綿等3人約談到案後交保候傳。
檢調在清查華公行的金流後發現，該公司自2007年自2019年1月間，與菲律賓iRemit公司共經手137億6795萬元，其中華公行以此賺取匯差達4130萬元，至於手續費則由iRemit公司收取，事後楊男等3人均自白犯罪，同時繳回犯罪所得，檢察官調查後依違反《銀行法》起訴，同時請求法官能夠給予緩起宣告。
另外1名駐華公行的iRemit公司王姓經理，因為已離境返回菲律賓，檢察官已對他發布通緝，至於當初認為楊俊逸的母親陳淑女可能涉嫌，最後認為事證不足，處分不起訴。（呂志明／台北報導）
【更多司法新聞，請看《蘋果陪審團》粉絲團】
