【獨家】銀行VIP遇詐痛噴7500萬 旅美退休分析師怒找FBI報案

出版時間 2021/01/06

(更新:新增刑事局回應及網友說法)

長年旅居美國的趙姓男子,去年9月返台見親友,他在高雄老家接詐騙電話,先是被騙7萬5千美金,之後回美國,還被詐騙集團耍得團團轉,又陸續匯了257萬美元,累計遭詐金額264萬5千美元,換算成台幣高達7千5百萬元。事隔3個月,直到12月下旬,趙男才驚覺受騙,除了向美國FBI報案,也委託親友向台灣警方報案。

趙男匯款時,銀行行員察覺不對勁,曾善意提醒,但趙男仍執意匯款。楊適吾攝

據了解,73歲趙姓男子,早年在台灣唸書,之後赴美國攻讀碩士,後來順利在美國找到工作,在美國公司擔任財經分析師多年,退休後仍居住在美國,偶而返台探視昔日鄰居及家族親友。

趙男去年9月返台,據報案親友轉述,10月26日上午,趙男在高雄住處,接獲假檢警的詐騙電話,對方自稱是高雄調查局,佯稱趙男捲入詐領健保費案,已被立案調查,名下資產需被控管,趙男信以為真,隔天上午10時,就到住處附近銀行匯款7萬5000美金到香港指定帳戶。

 VIP
趙姓男子是銀行VIP,臨櫃匯款時曾被行員善意提醒,但趙男仍堅持匯款。楊適吾攝(照片人物非新聞當事人)

當時趙男還向詐騙集團表示,近日要回美國,詐騙集團要趙姓老翁提供LINE保持連繫。11月2日,趙男搭機回美國,詐騙集團持續要他匯款,每次數10萬元不等,直到12月22日共匯了18次,金額高達257萬美元。趙男是22日匯款後,在家中上網看到詐騙相關訊息,覺得不太對勁,主動與台灣親友連繫,在親友告知下,才驚覺受騙。

警方表示,趙男長年住在美國,對於台灣宣導詐欺的情形並不清楚,詐騙集團所使用手法未有特殊之處,但趙自恃是高知識份子,自認不會被騙,對於行員的勸說,根本不放心上。

警方經常在金融機構協助遇詐民眾。警方提供(非新聞事件當事人)

受理行員也表示,當天趙姓男子來匯款,因金額高達7萬5千美元,相當於2百多萬台幣,儘管趙男是銀行的VIP,但還是主動詢問匯款目的及用途。趙男表示,要投資基金及股票,由於是匯入指定帳戶,而不是匯到特定銀行,當時行員就直覺不對勁,小心提醒他「會不會是詐騙」。

但趙男仍相當堅持,還說那是朋友的帳戶,僵持了10多分鐘,行員見拗不過,礙於對方是VIP身分,加上趙平時所動用金額,動輒幾萬美金,甚至更多,為了怕對方不開心,只得讓他匯了這筆款項。

行員事後經由《蘋果新聞網》口中得知趙姓男子短短56天時間共匯出19次,換算台幣金額高達7千5百萬台幣,不禁咋舌,直呼:「好可怕」

警方表示,被害人具有美國籍,也在美國報案,台灣雖然仍未具國際刑警組織(INTERPOL)會員與觀察員身分,實際執行上仍可獲得國際刑事情資,許多重大案件都是刑事局國際科藉由情資交換與合作偵辦順利破案逮人。

以2018年4月,高雄市三民一分局受理一件高雄五金行公司遭詐騙案為例,被害人匯款750萬台幣到美國公司採購五金遭詐,警方利用英文專長分析被害人和美國公司往來電子信件及銀行換款帳目資料,並透過刑事局國際科管道通報美國FBI,2周後該筆遭騙款項突匯回銀行,成功阻止一件跨國詐騙案。

網友對趙男被騙走7500萬元感到咋舌,「七千五百萬正常人要賺多久?詐騙一週就到手」、「我們窮人都不會有這種困擾 還有錢給詐騙集團 真是羨慕」、「自以為是,所以才上當」。

刑事局表示,經查美國FBI在台聯絡官與我國駐美聯絡官,均表示尚未接獲來自FBI詢問此案件。

2020年8月,刑事局警方曾與美國FBI聯邦調查局聯手,在台破獲首宗「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾走私案,還特別邀請美國聯邦調查局駐台灣聯絡官Nicolas G Garcia出席破案記者會。刑事局去年7月底接獲聯邦調查局通報,查獲新北市姚姓男子(30歲),利用空運快遞國際包裹,將俗稱「黃花膠」的「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾,從美國空運台灣、售價高達台幣2700萬元,再寄往中國廣州謀取暴利。(地方中心湯寶隆、王勇超、突發中心塗豐駿/高雄、台北連線報導)

發稿時間0024

刑事局經常宣導防詐觀念,防止民眾受騙。攝自刑事局網站