台北地檢署偵辦ANB集團吸金案，查出主嫌李牧耘宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩合作投資房地產，年報酬率高達348%，藉此向民眾吸金，2年間台灣共有160人受害，不法吸金共1.3億元，北檢在去年7月間將集團幹部李牧耘等5人，依違反《銀行法》起訴，新聞報導後有受害人出面檢舉當初拉他們投資的集團成員，北檢調查後又查出孟淑蓁等4名集團成員，今天再依違反《銀行法》將4人起訴。
北檢查出，具有金融科技相關背景的李牧耘籌組「ANB」公司，架設網站以高獲利吸引民眾投資，誆稱可透過該公司投資馬來西亞知名企業「M101集團」旗下房地產，標榜穩賺不賠，且報酬率高達348%，還號稱可直通擔任M101集團負責人的馬國拿督。
李牧耘為取信投資人，甚至包機帶團到馬來西亞考察，參觀該集團旗下投資建案，手法與港片「古惑仔」橋段如出一轍，不僅如此，他還找來電腦工程師設計「WoPay」網站，進行電子支付，讓投資人可查帳、提現並具有轉帳功能。
不料，當投資者將錢匯入「WoPay」網站，進行電子支付，集團成員卻將匯款透過境外OBU帳戶將贓款移轉隱匿，直到投資人發現電子錢包提現及轉帳不成，且利息遲遲未發放，才驚覺受騙。
檢警還發現，李嫌等人的帳戶曾出現一筆400萬元的不明資金，清查後竟是一名中國女子遭詐騙的匯款；另外，李嫌等人也利用香港和新加坡的銀行帳戶進行跨國洗錢，金額高達371萬美金（約1.1億元台幣）。
檢方認為，李牧耘雖然否認犯案，但部分共犯坦承依李嫌指示吸金，並提供相關證據，北檢今依違反《銀行法》、《洗錢防制法》和詐欺等罪起訴該集團李牧耘等4人。
而這個集團違法事由經媒體披露後，有投資者向檢警檢舉，當初集團成員利用話術誘騙他們投資，檢警調查後又追出孟淑蓁、李詠宸、周德芳、楊博翔等4名集團成員，今天再依違反《銀行法》將4人起訴。（呂志明／台北報導）
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