選前偵破4地下匯兌水房　洗錢830億創紀錄

台中地檢署嚴查境外非法資金介入總統副總統及立法委員選舉，2018年即成立「斷水流」專案，今年元旦起陸續收網，昨天大舉搜索25處所，破獲西屯、北屯等4個地下水房（洗錢業者），查扣現金289萬4500元、中國U盾1302個（其中70個U盾帳戶餘額合計超過人民幣500萬元），初步統計犯罪集團經手金流，從2014年迄今已高達830億元，創下國內破獲地下匯兌案件紀錄，並同步約談楊姓、廖姓主嫌及多名共犯到案。
 
台中地檢署漏夜偵訊相關嫌疑人後，依《洗錢防制法》、賭博、《組織犯罪條例》等罪向法院聲請楊姓、廖姓主嫌收押禁見獲准，另黃姓等3嫌各獲30萬元交保、李姓等2嫌各20萬元交保，其餘請回。檢方初步查出，這些洗錢業者專為中國線上賭博網站、詐欺集團、地下匯兌人士洗錢，是否涉及國內總統大選，仍須進一步調查釐清。
 
台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，昨天破獲的4個水房，他們洗錢的主要手法，是先在中國蒐購大量人頭帳戶，持向中國金融機構申請U盾(網路帳戶認證)、銀聯卡等，然後在台中市華美西街、七期等處租用舊式辦公大樓租用辦公室，自行成立一個金融周轉中心，為中國犯罪集團在線上提供人頭、資金周轉操作。其中台中市華美西街水房的轉帳金額，近5年來總額竟突破790億元。
 
台中檢警調昨天搜索20處所並傳喚25人到案，扣得現金289萬4500元、U盾1302個。經檢警初步解碼查閱資料，其中有70個U盾的帳戶餘額超過人民幣500萬元以上。檢調指出，這次查扣的U盾數量及犯罪集團經手總金額，都創下國內歷年破獲水房規模最大紀錄。(鄧玉瑩／台中報導)
 
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