台北地檢署日前指揮刑事局破獲一起吸金案，查出主嫌李牧耘（38歲）成立「ANB」公司，聲稱可透過投資平台與馬來西亞拿督兼M101集團負責人合作投資房地產，年報酬率高達348%，不法吸金高達10億元，訊後依違反《銀行法》聲押李牧耘，但北院認定無羈押必要，裁定120萬元交保並限制出境，北檢昨提抗告，今另傳訊共犯陳鴻國後，諭令100萬元交保，並交由刑事局帶回繼續訊問。
檢警調查，李男具相關金融科技相關背景，籌組「ANB」公司在網路上架設公司官網，以高獲利吸引民眾投資，誆稱可藉由其公司投資馬來西亞知名企業「M101集團」旗下房地產，標榜穩賺不賠且報酬率高達348%，還號稱可直通擔任M101集團負責人的馬國拿督，李嫌為取信投資人，還包機帶團到馬來西亞考察，參觀該集團旗下投資建案，手法與港片「古惑仔」橋段如出一轍，實則為吸金詐取近10億台幣，被害人超過200人。
李嫌還提供「WoPay」網站讓投資人可查帳、提現及轉帳功能，吸金得手後透過境外OBU帳戶將不法所得移轉隱匿，直到投資人發現電子錢包提現及轉帳不成，且利息遲遲未發放，才知道上當受騙。
刑事局獲報查出李嫌根本沒有參與「M101」公司投資案，報請北檢指揮蒐證多時，3月11日在台北、桃園及台中共7處發動同步搜索，逮捕主嫌李男到案，同時查扣190萬元現金、投資案文件等相關證物，另向法院聲請扣押其1億7千多萬元財產，訊後依違反《銀行法》、《洗錢防制法》及詐欺等罪送辦。
李嫌應訊時否認犯案，辯稱有與國外參與投資，卻提不出證據，檢方不採信李嫌說詞，且全案還有共犯未到案，而將李嫌聲押，但北院認為沒有羈押必要，裁定李嫌120萬元交保並限制出境、出海，北檢提出抗告，正由高院審理中。北檢今另傳喚共犯陳鴻國到案，訊後依違反《銀行法》諭令100萬元交保。（吳珮如、呂志明／台北報導）
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