(更新:新增案情)
新北地檢署偵辦享悅財務顧問公司涉嫌違法吸金8000萬元、代操期貨交易保證金15億元案件,昨指揮調查局新北市調查處搜索享悅公司等6處所,在其中一名年僅25歲的文姓正妹共犯住處查扣價值千萬元的賓利轎車,並約談文女等6嫌疑人到案,依違反《銀行法》、《期貨交易法》移送檢方漏夜複訊後,檢察官諭令魯姓女主嫌及文女各100萬元交保、王姓操盤手20萬元交保、黃姓、陳姓共犯各5萬元交保,公司創辦人楊男則限制住居。
享悅去年解散之後,有投資人陸續因為拿不到錢而懷疑受騙,楊男則在今年向檢調自首,並供出案情。檢方認為他態度配合,因此僅諭令限制住居。
另外,魯女(28歲)、文女(25歲)也坦承犯行,並同意檢方提出日後將各自名下的保時捷跑車、賓利轎車拍賣,藉以賠償被害人損失的要求。不過檢調發現仍有許多投資人不覺受害,而不願出面,後續將持續清查犯罪所得流向及被害人數。
檢調查出,原在挑替創意設計公司任職的楊姓男子,在2015年底開始,以「保本」、「固定配息」且每月利息4%、等同於年息約48%的噱頭,和挑替公司的黃姓負責人一起對外吸引借貸投資。
楊男後來又和魯姓前女友創立享悅財務顧問公司,以「勝率極高、高額獲利」當噱頭,拿吸金所得及投資人的資金,吸引投資人委託楊男團隊代操地下加權股價指數期貨,獲利則平分。
楊男涉嫌大搞吸金生意,到了去年5月開始付不出利息而倒閉,陸續遭投資人提告。但魯女仍和文姓女操盤手持續吸金,並找王姓操盤手代操地下期貨至今年5月左右。
檢調初步查出,該集團吸金高達8000多萬元,代操期貨交易保證金則高達15億元。昨前往新北市、台北市等享悅公司的辦公室及楊男等人住處共6處,還在文女的住處停車場,查扣登記在文女名下的千萬元賓利轎車,以及魯女所有的保時捷名車,另查扣到交易資料、本票、帳戶存摺等證物。
檢調約談楊男、黃男、魯女、文女及王姓操盤手等6名嫌疑人到案,經新北市調查處訊問後,深夜移送新北地檢署複訊。(游仁汶/新北報導)
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出版時間 10:22
更新時間 19:42
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