兆豐銀紐約分行違反美國反洗錢法規遭重罰57億元，台北地檢署日前聲押兆豐銀前董事長蔡友才、董事會主秘王起梆獲准後，今天再次傳喚兆豐前副總梁美琪到案協助釐清部分案情，訊後請回。
兆豐銀遭美重罰，金管會認定兆豐銀內部疏失嚴重，9月13日祭出重罰，對兆豐銀開出1000萬罰單、禁申設海外分支機構外，另外也「解除」當時擔任兆豐銀副總梁美琪等6名高階主管的職務，依《銀行法》規定，遭解職者，5年內都不能擔任金融界負責人。
美國紐約州金融服務署（DFS）在2012年1月至3月間對兆豐銀紐約分行進行業務檢查，發現紐約分行於2012年至2014年間與巴拿馬分行頻繁異常交易，兆豐銀紐約分行又長達5個月不回復DFS，因而遭到裁罰。 事發時，擔任董事長的蔡友才稱病離職，但檢調勾稽相關資料後發現，今年3月29日，蔡友才離職，卻投入當時外界都認為是潤泰集團籌設的「鑒機資產管理股份有限公司」，不久鑒機運用雄厚的資金，吃下中信金3%股權。
然而蔡友才離開兆豐隨即進入鑒機，也引起負責偵辦兆豐銀弊案的台北地檢署專案小組的好奇，並發動3次搜索，地點包含鑒機公司，目的就是想要了解這家公司到底是誰的，不料檢察官傳喚鑒機公司大股東林陳海、尹衍樑等人訊問鑒機公司之成立過程、時間等情節，相關人員證詞竟然都與蔡友才及王起梆的說法大相逕庭，顯然其中有人說謊。
更重要的是專案小組從查扣的資料分析後，發現蔡友才與王起梆還涉嫌利用人頭設立境外公司，以非法方式挪用兆豐銀行資金，而這些資金，最後又疑似流入鑒機成為操盤基金，才得以讓成立不到半年的鑒機，有雄厚的資金在市場收購中信金。
專案小組還發現，當時從兆豐金董事會主秘跳槽到鑒機擔任董事的王起梆，在鑒機被搜索前，刻意將隨身碟及家中、鑒機公司電腦碟碟中，存放鑒機的重要資料全部刪除。
另外蔡友才的子弟兵、鑒機前董事長謝泓源也坦承受蔡指示偽造董事會記錄，專案小組因此推論鑒機從頭到尾，根本就是蔡友才一手打造的，蔡為了設立鑒機公司，無心處理美方金檢一事，讓兆豐平白損失57億元。（呂志明、吳珮如／台北報導）
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