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北檢偵辦兆豐銀遭重罰57億元弊案，在上個初查出前兆豐銀前董事長蔡友才，在重罰消息尚未公布前出脫手中持股300餘張，涉犯內線交易，因此發動第一波的搜索，最近專案小組不眠不休的分析案情，連颱風天都召開專案會議，又有重大發現，今天發動第二次搜索約談，持法院核發的7張搜索票，前往鑒機資產管理公司執行搜索，並以證人身分約談潤泰總裁尹衍樑，兆豐董事會主秘王啟梆等18人到案釐清案情，目前人在調查局北機站訊問中。
美國紐約州金融服務署（NYDFS）對兆豐銀行紐約分行進行業務檢查，發現紐約分行於2012年至2014年間與巴拿馬分行頻繁異常交易，金額約有115億美元，其有近200個可疑交，有很多自巴拿馬分行被退回鉅額款項的帳戶，卻仍繼續匯款，甚至有匯款帳戶與收款帳戶的所有者相同，DFS請兆豐提供這些交易帳戶資料，紐約分行沒有完整提供，因而遭到裁罰。
依照NYDFS於今年8月19日所提出的協協商命令（ConsentOrder），這次會對兆豐銀紐約分行會被裁罰，主要存在著6大缺失，分別為一、內控缺失，二、未能有效解釋紐約分行與兆豐銀行巴拿馬分行間之可疑交易，三、未能實施適切的實地查核，四、不適切的風險評估政策及序，五、臺灣總行欠缺謹慎監督，六、紐約分行針對DFS審查報告提出令人不安及不屑一顧之回應等理由。
據了解，NYDFS在今年初2月分公布的金檢報告，已不同先前第2級satisfactory，而是已被列為危險評級的第3級。由於事情發生後兆豐銀竟未在第一時間通報董事會，前任董座又在敏感時間辭職，主管機關又遲遲沒有確定董事長人選的情況下，兆豐銀因群龍無首，無法有效解決問題，以致於被罰了1.8億美元、折合台幣57億元的天價。（呂志明/台北報導）
出版時間：21:17
更新時間：21:37
北檢偵辦兆豐銀，今以證人身分約談潤泰總裁尹衍樑。資料照
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