北檢坦承偵辦兆豐銀涉洗錢案遭遇瓶頸。資料照片
台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，稍早發佈新聞自爆全案偵辦陷入瓶頸，原因是「全案牽涉美國、巴拿馬二國，資金流向在海外、帳戶又在海外設立，再加上各機關因為受限與外國政府機關簽訂保密協議，至今都不願提供資料供北檢查證，讓全案偵辦困難。」
北檢新聞稿表示，當兆豐銀紐約分行被美國紐約州金融服務署（NYDFS）裁罰57億元的天價後，輿論質疑兆豐銀的相關人可能涉及背信、洗錢，北檢於8月22日剪報分案，並於隔天即傳喚相關被告及證人到庭說明，除了將前董座蔡友才限制出境外，還發現他在消息尚未曝光前，出脫手中持有的兆豐金股票，涉犯內線交易罪。
這段時間，北檢每天持續傳喚相關證人到案說明，另外也前往兆豐銀行、中央銀行、金管會、財政部調取相關資料，另外也請調查局洗錢防制處透過艾格蒙組織向相關國家請求協助查證，但做了那麼多事，案件偵辦仍遭遇瓶頸。
北檢強調，全案因為牽涉美、巴兩國，所有可疑帳戶都是在海外開立、資金流向也在海外，相關的犯罪事證、涉案對象至今都未獲得相關機關提供資料調查，也未能取得任何足以查證的文件，另外兆豐銀巴拿馬分行的相關文件，多為西班牙文，且涉及外國人士，讓相關的查證困難重重。
北檢指出，這些相關資料至今檢方仍一無所有，並非北檢消極沒有調取，事實上北檢早在分案後，即持續向金管會及相關機關調取，但因相關機關宣稱與外國政府機關簽有保密協議無法提供，北檢尊重各機關的立場，但會持續進行調查，只要有任何對於釐清案情有幫助的線索或是情資，辦案團隊就會立即採取必要的偵查作為，儘速釐清案情。（呂志明／台北報導）
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