【陳怡妏／綜合外電報導】國際調查記者同盟前天發布調查報告，指德意志、滙豐、渣打等跨國銀行，在18年間幫北韓、伊朗等被國際制裁的國家、犯罪網絡、貪腐者等洗錢，涉及金額達2兆美元（約58兆元台幣），尤其帶頭制裁北韓與伊朗的美國，根本是全球洗黑錢的心臟，反映全球打擊金融罪案制度千瘡百孔。
國際調查記者同盟（ICIJ）前天公開各金融機構內部監察部門，在1999至2017年期間向「金融罪案執法網絡」（FinCEN）提交的「可疑活動報告」（SAR），涉及逾170國、被金融機構懷疑進行非法交易的客戶，而最常處理有關交易的5大跨國銀行包括滙豐、渣打、摩根大通、德意志和紐約梅隆，以德意志交易金額最多，達1.3兆美元（37.9兆元台幣）。
髒錢匯紐約梅隆洗白 丹東女富商逍遙法外
ICIJ痛批德意志、紐約梅隆、渣打、摩根大通、滙豐5大跨國銀行，無視自家員工示警，「藐視反洗錢法，幫犯罪組織、隱身幕後的國家領導人轉移鉅額非法現金」。德國反洗錢監督團體「課稅正義網路」批評，「若西方銀行協助黑幫滲透經濟，幫盜賊般的領導人榨乾他們的國家，那麼所有的自由和民主都會受到威脅，法治國家必須嚴懲洗錢才行。」
調查發現，儘管美國前歐巴馬政府和現任的川普政府不斷加強制裁北韓，阻撓北韓發展核武和導彈，但北韓在中國企業的幫助下，找到方法避開美國政府的雷達。
曾負責追查北韓違反制裁手法的美國專家葛瑞菲斯說：「這些文件說明北韓何以成功躲過制裁。」以報告中提及的丹東女富商馬曉紅為例，她在中國、新加坡、柬埔寨、美國等地設立多家空殼公司，把北韓的髒錢匯到紐約梅隆銀行洗白。儘管媒體曾報導她到處炫耀自己跟北韓做生意，但該行仍放行數十筆轉帳。
跟北韓有關的空殼公司，多年來透過紐約梅隆、摩根大通等多家美國銀行，洗錢1.748億美元（約51億台幣），有時在數天、甚至是數小時內連轉多筆。像馬曉紅這樣的中間人，雖被美國法院起訴，但卻從未被引渡至美受審，至今仍逍遙法外。
財政部前官員羅伯坦言，成立空殼公司只要幾天的時間，但銀行和美國當局缺乏人力查緝，可能要數月、甚至數年才能瓦解洗錢網路。
此外，全球打擊洗錢活動龍頭的美國雖要求大型銀行改革、對它們祭出巨額罰款甚至要脅刑事起訴等行動，都對國際金融系統的黑錢影響極微。
