辦案人員發現，潘良男二○○六年間，曾用仿製二○○三年、鈔票序號ＤＢ開頭的百元美鈔，向中國信託兌換新台幣數百萬元，潘當時遭逮後，聲稱假鈔是在中國購買，因供出全部犯案過程，被輕判一年，緩刑三年定讞。據悉，這回潘男等人也涉持ＤＢ版假美鈔行騙，但偽造技術疑更精良。
據了解，今年一月下旬起，假鈔集團成員開始拿金額三萬或五萬元不等美鈔，到兆豐銀行敦化分行臨櫃兌換、或以外幣存摺存入後再提領新台幣，而出面領取新台幣的人，每次都可抽取一到二成佣金。二月二十二日上午及下午，張愛莉則各帶一大袋百萬元美鈔上門，各兌得台幣三千餘萬元。
因假美鈔每次都通過銀行驗鈔機檢驗，兆豐敦化分行人員不覺有異，只依規定向調查局洗錢防制處通報大額交易，但銀行高層發覺張愛莉一天兌領新台幣逾六千萬元，十分詭異，經人工再複驗，驚覺是偽鈔，緊急向調查局桃園調查處報案，並將張女的二百萬元美鈔送調查局鑑定，也驗出是假鈔。
檢調從上月底起，陸續約談張愛莉、吳俊賢、潘良男等人，據指出，張女稱假鈔是老闆吳俊賢給的，而吳和其餘共犯都稱假鈔是潘良男提供，而潘本月三日聞訊想落跑出國，被檢調緊急逮捕，潘等九人訊後遭檢察官聲押獲准，另兩人獲飭回，但幕後仍有主嫌尚未曝光，正擴大追查。
兆豐銀副總梁美琪昨表示，已查扣歹徒帳上三十五萬美元與一千多萬台幣，至少可追回二千多萬元台幣，關於敦化分行的疏失「將給予非常嚴重的懲處」。兆豐員工則私下透露，歹徒是多年往來客戶，從事漁產生意，從二○一三年開始即有大額金流進出，帳戶一直都有資金，因此分行不易起疑心。
金管會銀行局長詹庭禎昨說，這次遭詐騙的美鈔，有些很精緻，此事會請兆豐銀檢討。
律師林峻義表示，偽造美鈔涉《刑法》偽造有價證券罪，最高可判刑十年，單純持用行使也可處一到七年徒刑。
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資料來源：《蘋果》資料室
