本案為國內首度破獲專為豪賭客服務的地下匯兌公司，據悉，這些賭客不乏政商名流及演藝圈Ａ咖人物。若以五十二億元賭資除以一百名賭客，平均每人的三年賭資高達五千兩百萬元。檢調指出，因國人出入境所攜現金，最高上限僅一萬美金或台幣六萬元，且匯錢到國外逾五十萬元台幣也會面臨《洗錢防制法》清查，但勵盈在澳門有據點，讓台客「澳門豪賭、台灣結帳」。
檢調查出，香港勵盈公司涉與澳門的威尼斯人等賭場合作後，三年前來台設立分公司，辦公室就設在台北101大樓內，勵盈並涉與台中的威盛企業、全球匯通公司合謀，招攬並協助台灣ＶＩＰ賭客處理資金事宜，其服務是否另可向賭場抽成，檢調也一併釐清。
檢調指出，勵盈所屬ＶＩＰ賭客可選擇於赴澳門豪賭前，先在其台灣分公司存錢，出境後直接到澳門窗口提領，相反的，如在澳門贏錢，也只要在澳門存錢，返台就可到分公司提領，此外，勵盈也提供ＶＩＰ賭客空手豪賭的借貸服務，依個別ＶＩＰ的往來金額、信用設有額度，讓賭客直接在澳門窗口預支大額賭金，勵盈則賺取匯兌等費用。
檢調調出勵盈台灣分公司在兆豐銀行的四個帳戶資料，驚覺這三年來涉匯往澳門的賭資竟高達五十二億元，昨將帳戶凍結時，裡頭尚有三十億元資金，令人咋舌。
台北地檢署昨指揮高雄市調查處，兵分六路前往勵盈位於台北101大樓二十一樓的辦公室、負責人王延生的住處等地搜索，並查扣往來賭客的資料，全案朝違反《銀行法》偵辦。《蘋果》昨未聯繫上威尼斯人、新濠天地的公關人員，不知其回應。
●2007/04：調查局掃蕩8家專營地下匯兌的「兩岸代付站」，在全國7縣市同步搜索，查獲業者1個月內經手兩岸匯兌金額高達21億元
●2006/03：檢警查獲以許志棟和六合彩組頭盧伯賢為首的地下匯兌洗錢集團，當場查扣177億元現金與本票，粗估1年洗錢金額上千億元，獲利至少50億元
●2004/05：雲林縣陳姓男子以貿易公司名義設立地下匯兌據點，6年間受理兩岸匯兌金額高達170億元
資料來源：《蘋果》資料室
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