非法通匯遭大掃蕩

出版時間 2007/04/19

【蘇恩民╱台北報導】為斷絕非法集團洗錢管道，調查局昨發動史上最大規模掃蕩兩岸地下通匯管道行動，動員上百名幹員，針對專營地下匯兌的網站「兩岸代付站」等八家非法業者，在全國七個縣市、十三處所同步展開搜索約談。

專案人員估計，這八家業者過去一個月內經手兩岸匯兌金額超過二十一億元。十四名到案的業者、員工，偵訊後依違反《銀行法》、《洗錢防制法》移送地檢署偵辦。
調查局指出，業者在國內各銀行開設帳戶後，並找人頭在當地銀行開戶，或和中國地下通匯業者合作，只要國人將新台幣存入指定的國內銀行帳戶，業者就根據客戶需要，從中國銀行轉帳或提領等額人民幣現鈔，交給客戶指定對象。
而人在中國的台商或民眾，也可利用相同管道將人民幣存入中國據點，再從台灣領取等值新台幣款項，業者則從中收取約百分之二的手續費。