蘋果日報 | APPLE DAILY

台灣  香港 
昨日瀏覽量 : 21094515
蘋果日報自律委員會 Nextmedia

【LA直擊】投資移民百人被騙5千萬美元 4苦主集體提告

字級:

(新增影片)今年4月初,美國聯邦調查局(FBI)及國土安全局調查一宗華人大規模投資移民(EB-5)項目和金融詐騙案,事件中有超過100名來自中國的投資者受害,涉案金額高達5千萬美元,周五有4名受害者家庭透過洛杉磯律師提出集體訴訟,控告該投資移民公司詐騙並申索懲罰性賠償,料整個訴訟涉及金額高達1000萬美元以上。根據調查,涉及郵件詐騙﹑電匯詐騙﹑簽證詐騙以及洗錢​的,是位於聖蓋博市希爾頓酒店內的「加州投資移民基金」,這間公司以投資移民(EB-5)作招攬,吸引海外投資者申請,宣稱資金用來發展酒店﹑零售﹑地產等項目,但所有項目全屬虛構,收來的款項被不肖業者挪作個人用途,甚至還在在洛杉磯購買百萬美金豪宅。代表4個受害者家庭的加州律師王婧周五舉行記者會,她表示今早已向洛杉磯法院提交訴訟,其實受害人於2011年12月所簽訂的合同問題多多,尤其掛名「American Immigration Center Inc.」的這家公司早於2011年9月註銷;另外被告所開律師事務所是以有限責任公司(LLC)的形式存在,也違反加州法律,而該公司已於2017年3月註銷。「在詐騙訴訟的過程中,我們會要求申請精神損害賠償,因為當初在2011年時,申請人都是為了孩子申請投資移民美國,為了孩子的教育。」律師王婧​指如果現在重新投資新項目,申請臨時綠卡又要再等幾年,小孩很可能失去與父母共同取得綠卡的資格,嚴重影響當事人的家庭計劃。因此,是次訴訟除了要求被告退還當初55萬美元的費用外,亦申索200萬美元的懲罰性賠償,因此4個受害人家庭總索償金額高達1000萬美元以上。其中一名受害人William透過電話接受媒體訪問,他表示是透過朋友介紹,在中國與中介簽署合同,並將55萬美元匯到「加州投資移民基金」,雖然他在2013年取得臨時綠卡,幾年來就有多次到訪美國查看項目,不過被告方面每次都帶他查看不同的開發案,為他畫了一個美好的藍圖,所以即使臨時綠卡2年期滿後,仍然願意延期繼續等,直到見到4月份FBI查封的新聞才如夢初醒。這項詐騙案當中涉及近百名投資者,當局相信有部份投資者為同謀。不過律師表示,這次代表的4個受害人家庭都是無辜的受害者,而另外在FBI 的名單上有約30名投資者從中有收過回贈或退款,很可能被列成同謀,她呼籲無辜受害人要盡早尋求法律協助。(張紫茵/洛杉磯報導)發稿:11:48
更新:16:36

受害人William 表示,很嚮往美國的自由生活,希望孩子可以過來接受教育。張紫茵攝

當局大舉搜查「加州投資移民基金」,涉及郵件詐騙﹑電匯詐騙﹑簽證詐騙以及洗錢等行為。張紫茵攝

FBI 當時檢走大量證物。張紫茵攝



有話要說 投稿「即時論壇」